Σεισμός από τις νέες αποκαλύψεις για offshore στις Μπαχάμες – Και Έλληνες μέσα στις λίστες

Η συνέχεια των «Panama Papers», μία σειρά εγγράφων που αποκαλύπτουν ονόματα πολιτικών (και όχι μόνο) από όλο τον κόσμο που εμπλέκονται σε offshore εταιρείες στις Μπαχάμες, «καρφώνει» την Ολλανδή πρώην επίτροπο, που εμφανίζεται ως διευθύντρια της εταιρείας Mint Holdings Limited μεταξύ 2000 και 2009. Η Neelie Kroes παραβίασε εν προκειμένω τον κώδικα δεοντολογίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αφού υπήρξε διευθύντρια της εν λόγω εταιρείας, ενόσω ήταν Επίτροπος (2004-2010) και δεν το γνωστοποίησε, κάτι το οποίο απαγορεύεται σε μέλη της.

Η εταιρεία της Ολλανδής επιτρόπου ιδρύθηκε, σύμφωνα με τον δικηγόρο της, για μια συναλλαγή δισεκατομμυρίων με τον αμερικανικό όμιλο ενεργειακών εταιρειών Enron. Η συμφωνία όμως δεν έγινε τελικά. Λόγω του ότι η Neelie Kroes δεν το γνωστοποίησε στην Κομισιόν κινδυνεύει τώρα με διαγραφή της σύνταξής της, καθώς επίσης και άλλων ευεργετημάτων.

Όμως η Neelie Kroes δεν είναι το μοναδικό «θύμα» των διαρροών για offshore εταιρείες στις Μπαχάμες. O πρώην Κολομβιανός υπουργός ορυκτού πλούτου Carlos Caballero Argaez, ο Καναδός υπουργός Οικονομικών William Francis Morneau και ο αντιπρόεδρος της Ανγκόλας Manuel Domingos Vicente, φέρονται ως διευθυντές, γραμματείς ή πρόεδροι τέτοιων εταιρειών. Στα νέα έγγραφα συμπεριλαμβάνεται επίσης η Διεθνής Ομοσπονδία Τένις ITF, καθώς επίσης και 100 Γερμανοί, μεταξύ των οποίων και ο πρώην υπουργός Οικονομικών της Βαυαρίας Γκέοργκ Φράιχερ φον Βάλντενφελς. Επίσης, στα αρχεία υπάρχουν και αρκετές εγγραφές με ελληνικό ενδιαφέρον…

Άλλωστε, όπως επισημαίνει η ICIJ, που έδωσε τα στοιχεία στη δημοσιότητα, οι Μπαχάμες κάποτε αυτοδιαφημίζονταν ως «Η Ελβετία της Δύσης» και ήδη από τη δεκαετία του 1930 βρίσκονται στο στόχαστρο ερευνών για φοροδιαφυγή, κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μεταξύ άλλων, ο γιος του Χιλιανού δικτάτορα Πινοσέτ είχε χρησιμοποιήσει μία εταιρεία με έδρα τις Μπαχάμες για να στείλει 1,3 εκατομμύρια δολάρια στον πατέρα του, ενώ με εταιρείες στις Μπαχάμες συνδέονται ο πατέρας του πρώην πρωθυπουργού της Βρετανίας Ντέιβιντ Κάμερον, η οικογένεια Αλ Θάνι του Κατάρ και η οικογένεια του προέδρου της Αργεντινής, Μαουρίσιο Μάκρι. Και μπορεί τώρα να εμφανίζονται ως «πιο καθαρές από ποτέ», όμως αυτό φαίνεται να διαψεύδεται…

Μάλιστα, μεταξύ των εταιρειών που εμφανίζονται ως διαμεσολαβητές για την ίδρυση offshore στις Μπαχάμες είναι και η περίφημη πλέον Mossac Fonseca, η δικηγορική εταιρεία που βρέθηκε στο «μάτι του κυκλώνα» των Panama Papers.

*