Δεσμεύονται και οι λογαριασμοί Παπαευαγγέλου για τις κινεζικές αγοραπωλησίες

Με αυτεπάγγελτη εντολή που εξέδωσε η επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Άννα Ζαΐρη, δεσμεύονται οι λογαριασμοί τόσο του συγκεκριμένου επιχειρηματία, όσο και των εταιριών που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Η εντολή της κ. Ζαΐρη σχετίζεται με την έρευνα που διενεργείται ώστε να εξακριβωθεί αν στην υπόθεση των επίμαχων αγοραπωλησιών μέσω POS, προκύπτουν στοιχεία για διακίνηση παράνομων χρηματικών ποσών.

Η υπόθεση των αγορών ακινήτων από Κινέζους πολίτες διερευνάται ήδη με εντολή της Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ξένης Δημητρίου, από τον οικονομικό εισαγγελέα, ο οποίος εξετάζει τα στοιχεία του φακέλου που έχει ήδη σχηματιστεί από έρευνα των κινεζικών αρχών.

Στον φάκελο αναφέρεται ότι η προσωπική εταιρία που συνέστησε ο κ. Παπαεταγγέλου, φαίνεται να έχει προβεί σε πωλήσεις αξίας τουλάχιστον 40 εκατομμυρίων ευρώ μέσω της χρήσης POS και ενώ στην Κίνα είχαν τεθεί σε ισχύ κεφαλαιακοί έλεγχοι (capital controls) με αποτέλεσμα αυτή η πρακτική να είναι παράνομη.

Ο ίδιος ο κ. Παπαευαγγέλου υποστήριξε ότι όλες οι αγοραπωλησίες ήταν νόμιμες και ότι υπάρχουν και τα σχετικά παραστατικά.