Μόνο 17 εκθέσεις ελέγχου έχει συντάξει το ΣΔΟΕ σε σύνολο 2.059 φυσικών και νομικών προσώπων που συμπεριλαμβάνονται στη Λίστα Λαγκάρντ. Την ίδια ώρα, άλλες 107 υποθέσεις έχουν αποσταλεί με «φύλλο ελέγχου» στις οικείες εφορίες, ενώ 78 περιπτώσεις ελέγχονται από το ΣΔΟΕ χωρίς να έχει ολοκληρωθεί ακόμη η δουλειά.
Όπως αναφέρει η «Καθημερινή της Κυριακής», κανείς παραστάτης ελεγχόμενου δεν έχει προβάλει τον ισχυρισμό ότι οι ελεγκτές χρησιμοποιούν παρανόμως κτηθέντα αποδεικτικά μέσα. Υπενθυμίζουμε πως ο πρώην οικονομικός εισαγγελέας Γρηγόρης Πεπόνης είχε αποφανθεί πως η Λίστα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό μέσο, ωστόσο οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών αποφάσισαν να χρησιμοποιούν πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτήν χωρίς όμως να τις θεωρούν αποδείξεις, δηλαδή η λίστα χρησιμοποιείται ως «πληροφοριακό δελτίο».
Στις 17 εκθέσεις ελέγχου περιλαμβάνονται γνωστές υποθέσεις, όπως εκείνες των συγγενών του πρώην υπουργού Γιώργου Παπακωνσταντίνου και των συγγενών του, αλλά και της συζύγου του πρώην υπουργού Γιάννου Παπαντωνίου. Πιο δύσκολες περιπτώσεις αποτελούν οι λογαριασμοί με τους εξαιρετικά μεγάλους τζίρους, προσώπων που οι ελεγκτές θεωρούν «παρένθετα άλλων πραγματικών δικαιούχων». Έτσι, μία γυναίκα εμφανίζει τζίρο 562.000.000 ευρώ και ένας καταθέτης 557 εκατ., μια γραμματέας 108 εκατ. και ένας διαχειριστής επενδυτικού fund 80 εκατ.
