Ποινική δίωξη για το κακούργημα της ανακριβούς δήλωσης «πόθεν έσχες» σε βάρος του Γιάννου Παπαντωνίου και της συζύγου του, Σταυρούλας Κουράκου ασκήθηκε από την εισαγγελέα διαφθοράς Ελένη Ράϊκου.
Το κακούργημα αφορά το έτος 2010 ενώ για το έτος 2009 η δίωξη είναι σε βαθμό πλημμελήματος. Για άμεση συνέργεια στα προαναφερόμενα αδικήματα διώκεται η σύζυγος του Σταυρούλα Κουράκου.
Η υπόθεση αφορά την κατάθεση του 1,3 εκατ. δολάρια που εντοπίστηκε στη Λίστα Λαγκάρντ, την οποία είχε αποκαλύψει το HOT DOC. Στο παρελθόν έχει ασκηθεί δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος και για τα προηγούμενα έτη, αλλά ο νόμος άλλαξε το 2010 και το αδίκημα αναβιβάζεται σε κακούργημα. Υπενθυμίζεται ότι η έρευνα στα περιουσιακά στοιχεία του κ. Παπαντωνίου ξεκίνησε έπειτα από τη δημοσιοποίηση του ονόματος της συζύγου του στη λίστα Λαγκάρντ από το HOT DOC.
Σε επικοινωνία του HOT DOC, με τον κ. Παπαντωνίου ο πρώην υπουργός είχε δηλώσει χαρακτηριστικά:
“Η αναφορά ονόματος που συμπίπτει με το όνομα της συζύγου μου στη λεγόμενη λίστα Λαγκάρντ που δημοσιεύτηκε σε χθεσινό περιοδικό είναι παντελώς ανακριβής”. Η σύζυγός μου και εγώ δεν γνωρίζουμε τίποτα σχετικό. Ούτε είχαμε τοποθετήσει ποτέ χρήματά μας στη συγκεκριμένη τράπεζα”.
Ωστόσο οι εξελίξεις που δρομολόγησε η αποκάλυψη του περιοδικού HOT DOC άλλαξαν τα δεδομένα της υπόθεσης. Ο ίδιος ο κ. Παπαντωνίου με υπόμνημά του στην Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής είχε παραδεχθεί την ύπαρξη του λογαριασμού, είχε υποστηρίξει ωστόσο ότι ο συγκεκριμένος λογαριασμός είχε δημιουργηθεί εν αγνοία του και τα χρήματα που ήταν κατατεθειμένα σε αυτόν ανήκαν στη σύζυγό του και στον πρώην άνδρα της, Θεόδωρο Ουσταμπασίδη και προορίζονταν για τις σπουδές των δύο παιδιών τους.
Στη συνέχεια ο κ. Παπαντωνίου εκλήθη από τον ανακριτή, για παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες. Μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 50.000 ευρώ. Με εγγύηση 20.000 ευρώ αφέθηκε ελεύθερη και η σύζυγος του πρώην υπουργού Σταυρούλα Κουράκου η οποία διατηρούσε τον επίμαχο λογαριασμό στην τράπεζα HSBC στη Γενεύη.
